Un compliance officer se encarga de asegurarse de que una empresa cumple con la ley. Con nuestro máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos tendrás la formación más completa para ejercer esta tarea.
Para poder llevar a cabo este trabajo debes tener en cuenta una serie de aspectos. Debes estar al corriente de las últimas leyes, de los procedimientos y las tendencias comerciales, por ejemplo. ¿Crees que podrías mantenerte constantemente informado en el campo de la ley? Te contamos todos los detalles sobre nuestra formación para que puedas decidirte a matricularte.
¿Qué aprenderás en el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
Con nuestra formación, podrás conocer el contexto del perito judicial, el blanqueo de judiciales y el perfil del técnico ejecutivo compliance officer, así como la legislación nacional que se aplica al sector. El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos te proporcionará los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu trabajo. Esto será gracias a los módulos y unidades temáticas de nuestro programa formativo, así como a los ejercicios prácticos en cada punto del temario.
¿Por qué estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
La figura del compliance officer se considera, hoy en día, una pieza vital dentro de la dirección de las empresas. Su rol es clave en la toma de decisiones, pero no ha sido siempre de esta manera. Antes su función solía estar limitada a la consultoría dentro de la empresa, pero en los últimos años ha tomado relevancia. Es por ello por lo que estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos es una buena forma de ascender dentro de una empresa y convertirse en una pieza clave de la misma.
Salidas profesionales
Es habitual que a la hora de decidirnos por una u otra carrera y especialización, nos preguntemos dónde podremos trabajar después. Debido a la naturaleza el compliance officer, podrás trabajar en cualquier tipo de empresa para hacer cumplir las leyes. Hay una serie de cargos que puedes ocupar y a los que puedes aspirar cuando termines tu especialización.
- Técnico de gestión de riesgos
- Compliance officer
- Director de compliance officer
- Técnico de monitorización
- Analista de riesgos
- Prevención del blanqueo de capitales
- Prevención del fraude fiscal
Objetivos del máster
El objetivo del máster es dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse con soltura en el entorno del compliance officer. Asimismo, adquirirán los conocimientos propios del entorno de los delitos económicos, a fin de conocer las funciones de un perito judicial especializado en los mismos.
Metodología del máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos
El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos puede cursarse de forma online y a distancia. Si escoges estudiar con la modalidad a distancia, recibirás todo el material educativo en formato físico en tu domicilio. Por otro lado, si escoges estudiar con la metodología online, podrás encontrar el material formativo subido online en el Campus Virtual.
Escojas la modalidad que escojas, en ambas recibirás las claves de acceso al Campus Virtual para poder disponer de las herramientas específicas que se encuentran en él. Estas son el curso de iniciación online para aprender a hacer funcionar el Campus Virtual, los enlaces para poder asistir a las clases online y en directo y la forma de contactar con nuestros tutores.
Los tutores son nuestros profesionales de la educación, específicamente formados para guiarte a lo largo de todo el proceso. Ellos se encargarán de resolver cualquier duda o pregunta que te surja a lo largo del máster, con el objetivo de facilitarte el proceso.
Duración del máster
Nuestra formación tiene una duración total de 600 horas de carga de trabajo, las cuales se reparten a lo largo de todo un año lectivo. Este año puede ser prorrogable en función de las necesidades que cada alumno pueda presentar en situaciones extraordinarias y concretas.
¿A quién se dirige el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
El máster en compliance offices + perito judicial en delitos económicos está dirigido a trabajadores del departamento jurídico de una compañía. Asimismo, también pueden optar a cursarlo empresarios, emprendedores o personas que sientan interés en hacer cumplir los requisitos legales correspondientes.
Una vez hayas finalizado los estudios y hayas logrado superar con éxito las pruebas de evaluación, se te hará entrega de un diploma. Este diploma certifica el “Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos”, de Esneca Business School. Este diploma cuenta con el aval que nos da nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, las cuales son dos de las máximas instituciones de España en cuanto a educación y calidad formativa se refiere.
Por otro lado, los diplomas también cuentan con el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez tanto de los contenidos como de la autenticidad del título tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Programa formativo el máster en compliance officer + perito judicial delitos económicos – diploma certificado por notario europeo
PARTE 1
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
PARTE 2
PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
Marcos Morales –
Me parece un Máster interesante cuyos contenidos son útiles, actuales y aplicables en la praxis de mi profesión como Economista Forense
José Luis Baragiola –
Lo mejor del curso es la facilidad que me ha proporcionado para acceder en cualquier momento, manejando mis tiempos y el ordenamiento de la temática que hacía muy sencillo poder seguirla, guardarla para leerla posteriormente y el control de seguimiento sobre el grado de avance.
De la escuela su propuesta interesante, con una plataforma muy amigable.
Lo que menos… Dado que he realizado un curso, cuyos contenidos conocía previamente por mi actividad profesional, no me ha defraudado. Imagino que es una buena pregunta para quienes era la primera vez que se contactaban con la temática y de ellos es posible obtener más definiciones. Por mi parte no hay objeciones.
Sin dudas os recomendaría, fundamentalmente para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos que que amplíen sus bases para encarar nuevas actividades
Vanessa García –
La facilidad para poder organizarme por mí misma el estudio, sin tener que depender de horarios de clases. El material del máster me ha parecido de fácil y amena lectura.
De la escuela me ha gustado la rapidez con la que mi tutora Patricia ha respondido a mis dudas, así como su continuo ofrecimiento para ayudarme en lo que necesitara.
Quizás he echado en falta que los materiales contuvieran supuestos prácticos de las materias que se estudiaba.
Sí os recomendaría, la formación ofrecida es de calidad y el precio muy competitivo.
Paz López –
Me ha gustado todo… sois maravillosos! Por supuesto que os recomendaría…. de hecho, sigo con vosotros, ayer mismo me matriculé en otro de vuestros Másters (esta vez en Administración judicial y administración concursal)
Muchísimas gracias por vuestra amabilidad!
Seguimos en contacto
Un abrazo