Un compliance officer se encarga de asegurarse de que una empresa cumple con la ley. Con nuestro máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos tendrás la formación más completa para ejercer esta tarea.
Para poder llevar a cabo este trabajo debes tener en cuenta una serie de aspectos. Debes estar al corriente de las últimas leyes, de los procedimientos y las tendencias comerciales, por ejemplo. ¿Crees que podrías mantenerte constantemente informado en el campo de la ley? Te contamos todos los detalles sobre nuestra formación para que puedas decidirte a matricularte.
¿Qué aprenderás en el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
Con nuestra formación, podrás conocer el contexto del perito judicial, el blanqueo de judiciales y el perfil del técnico ejecutivo compliance officer, así como la legislación nacional que se aplica al sector. El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos te proporcionará los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu trabajo. Esto será gracias a los módulos y unidades temáticas de nuestro programa formativo, así como a los ejercicios prácticos en cada punto del temario.
¿Por qué estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
La figura del compliance officer se considera, hoy en día, una pieza vital dentro de la dirección de las empresas. Su rol es clave en la toma de decisiones, pero no ha sido siempre de esta manera. Antes su función solía estar limitada a la consultoría dentro de la empresa, pero en los últimos años ha tomado relevancia. Es por ello por lo que estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos es una buena forma de ascender dentro de una empresa y convertirse en una pieza clave de la misma.
Salidas profesionales
Es habitual que a la hora de decidirnos por una u otra carrera y especialización, nos preguntemos dónde podremos trabajar después. Debido a la naturaleza el compliance officer, podrás trabajar en cualquier tipo de empresa para hacer cumplir las leyes. Hay una serie de cargos que puedes ocupar y a los que puedes aspirar cuando termines tu especialización.
- Técnico de gestión de riesgos
- Compliance officer
- Director de compliance officer
- Técnico de monitorización
- Analista de riesgos
- Prevención del blanqueo de capitales
- Prevención del fraude fiscal
Objetivos del máster
El objetivo del máster es dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse con soltura en el entorno del compliance officer. Asimismo, adquirirán los conocimientos propios del entorno de los delitos económicos, a fin de conocer las funciones de un perito judicial especializado en los mismos.
Metodología del máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos
El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos tiene una metodología de estudio online, donde podrás encontrar el material formativo subido online en el Campus Virtual.
Dentro del Campus Virtual encontrará el curso de iniciación online para aprender a hacer funcionar el Campus, los enlaces para poder asistir a las clases online y en directo y la forma de contactar con nuestros tutores.
Los tutores son nuestros profesionales de la educación, específicamente formados para guiarte a lo largo de todo el proceso. Ellos se encargarán de resolver cualquier duda o pregunta que te surja a lo largo del máster, con el objetivo de facilitarte el proceso.
Duración del máster
Nuestra formación tiene una duración total de 600 horas de carga de trabajo, las cuales se reparten a lo largo de todo un año lectivo. Este año puede ser prorrogable en función de las necesidades que cada alumno pueda presentar en situaciones extraordinarias y concretas.
¿A quién se dirige el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?
El máster en compliance offices + perito judicial en delitos económicos está dirigido a trabajadores del departamento jurídico de una compañía. Asimismo, también pueden optar a cursarlo empresarios, emprendedores o personas que sientan interés en hacer cumplir los requisitos legales correspondientes.
Programa formativo el máster en compliance officer + perito judicial delitos económicos – diploma certificado por notario europeo
PARTE 1
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
PARTE 2
COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
1.2. Demacración de la organización y las medidas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE REFERENCIA
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS
MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PEERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA
MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN
MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA
MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA . SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE
MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD
MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÓRGANO CORRESPONDIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA
Marcos Morales –
Me parece un Máster interesante cuyos contenidos son útiles, actuales y aplicables en la praxis de mi profesión como Economista Forense
José Luis Baragiola –
Lo mejor del curso es la facilidad que me ha proporcionado para acceder en cualquier momento, manejando mis tiempos y el ordenamiento de la temática que hacía muy sencillo poder seguirla, guardarla para leerla posteriormente y el control de seguimiento sobre el grado de avance.
De la escuela su propuesta interesante, con una plataforma muy amigable.
Lo que menos… Dado que he realizado un curso, cuyos contenidos conocía previamente por mi actividad profesional, no me ha defraudado. Imagino que es una buena pregunta para quienes era la primera vez que se contactaban con la temática y de ellos es posible obtener más definiciones. Por mi parte no hay objeciones.
Sin dudas os recomendaría, fundamentalmente para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos que que amplíen sus bases para encarar nuevas actividades
Vanessa García –
La facilidad para poder organizarme por mí misma el estudio, sin tener que depender de horarios de clases. El material del máster me ha parecido de fácil y amena lectura.
De la escuela me ha gustado la rapidez con la que mi tutora Patricia ha respondido a mis dudas, así como su continuo ofrecimiento para ayudarme en lo que necesitara.
Quizás he echado en falta que los materiales contuvieran supuestos prácticos de las materias que se estudiaba.
Sí os recomendaría, la formación ofrecida es de calidad y el precio muy competitivo.
Paz López –
Me ha gustado todo… sois maravillosos! Por supuesto que os recomendaría…. de hecho, sigo con vosotros, ayer mismo me matriculé en otro de vuestros Másters (esta vez en Administración judicial y administración concursal)
Muchísimas gracias por vuestra amabilidad!
Seguimos en contacto
Un abrazo