Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos
Fórmate con nuestro máster en compliance officer y conoce qué hace este profesional, sus funciones y el papel que cumple dentro de una empresa. Estudia y amplía tus conocimientos con nuestra doble titulación.
2.380,00€El precio original era: 2.380,00€.595,00€El precio actual es: 595,00€.
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El Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos es una doble titulación online de 600 horas que forma para diseñar sistemas de cumplimiento normativo y actuar como perito en casos de blanqueo de capitales. Va dirigido a profesionales del área legal, financiera o de control interno que necesitan cubrir, por obligación legal, ese perfil en su empresa.
El temario combina la parte de peritaje judicial y prevención de blanqueo de capitales con la parte de compliance officer, y cada bloque se traduce en algo que sabrás hacer, no solo en algo que habrás leído.
Ubicar cualquier caso dentro del ordenamiento jurídico español, identificando qué norma se aplica y ante qué órgano judicial se tramita.
Seguir un procedimiento civil o penal completo, desde la demanda o la denuncia hasta la sentencia y sus recursos, entendiendo qué ocurre en cada fase.
Elaborar y defender un dictamen pericial válido en un proceso civil o penal, incluida su ratificación en juicio oral.
Intervenir como perito en procedimientos de mediación y arbitraje, además de en sede judicial, conociendo las fases de cada uno.
Detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y aplicar las medidas de diligencia debida normales, simplificadas o reforzadas que exige la normativa vigente.
Diseñar e implementar un sistema de gestión de cumplimiento en una empresa, desde el análisis de riesgos hasta el monitoreo y la mejora continua del programa.
Poner en marcha un canal de denuncias interno conforme a la Ley 2/2023 y gestionar el nombramiento del delegado de protección de datos que exige.
Identificar cuándo un compliance officer puede responder penal o civilmente por un fallo del sistema de cumplimiento, y qué hacer para evitarlo.
¿Para quién es esta formación?
Quien nunca ha trabajado en el ámbito legal o de cumplimiento normativo pero quiere reconvertirse hacia un sector con demanda creciente encuentra aquí una base completa, sin necesidad de partir de una carrera de Derecho. El temario empieza por los fundamentos del ordenamiento jurídico y el funcionamiento de los tribunales antes de entrar en la parte técnica de compliance y peritaje.
Quien ya trabaja en banca, seguros, asesoría fiscal, auditoría o una notaría y quiere especializarse encuentra un programa que profundiza en lo que su día a día no suele cubrir: responsabilidad penal y civil del compliance officer, régimen sancionador del blanqueo de capitales, o intervención pericial en juicio y en arbitraje.
También es útil si buscas montar tu propio despacho de asesoría en compliance o ejercer como perito judicial de forma independiente. En estos casos, obtienes una doble titulación que respalda esa actividad frente a clientes y frente a los tribunales que designan peritos, además de las nociones de responsabilidad civil y penal que necesita conocer para ejercer sin exponerse innecesariamente.
Por qué estudiar el Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Esneca
La metodología es online con seguimiento activo: el alumno accede a un curso inicial donde se explica el funcionamiento del campus virtual, la titulación que va a recibir y qué hacer una vez termine. Dispone, además, de acceso a los webinars audiovisuales, que profundizan en los aspectos más complejos de la formación. La formación integra también ejercicios de autoevaluación al final de cada unidad didáctica para poner a prueba lo aprendido.
La flexibilidad es real: no hay un calendario cerrado de entregas semanales, el curso se sigue desde cualquier lugar y la duración es de hasta un año, prorrogable si el alumno necesita más tiempo para completarlo.
El acompañamiento se hace mediante tutorías personalizadas, no mediante un foro genérico de dudas, lo que permite resolver casos concretos planteados por el propio alumno a lo largo del curso.
Salidas y aplicación profesional
Este título tiene valor para quien quiere trabajar como responsable o técnico de compliance en empresas del sector financiero, asegurador, inmobiliario o notarial, que están obligadas por ley a contar con medidas de prevención de blanqueo de capitales y con un sistema de control interno documentado.
Tiene valor también para quien quiere actuar como perito judicial en procesos relacionados con delitos económicos y blanqueo de capitales, ya sea designado por un juzgado a través de los turnos periciales o contratado de forma privada por una de las partes en un litigio.
Y tiene valor para quien quiere montar un despacho propio de asesoría en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo, ofreciendo servicios a pequeñas y medianas empresas que necesitan adaptarse a esta normativa pero no tienen estructura interna suficiente para hacerlo por sí mismas.
Certificación
Al finalizar el máster y superar las pruebas de evaluación, el alumno recibe el diploma “Máster en Compliance Officer + Perito Judicial Delitos Económicos“, una titulación propia de Esneca Business School. El título está avalado por la condición de Esneca como socio de la CECAP y AEEN, y lleva el sello de Notario Europeo, cuya presencia certifica su validez, contenido y autenticidad a nivel nacional e internacional.
Preguntas frecuentes del Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos
Las dudas habituales de los futuros alumnos de Esneca Business School.
¿Cuánto dura el curso y cuándo puedo empezar?
La duración oficial es de hasta un año, prorrogable si necesitas más tiempo para completarlo. Al ser online y sin convocatorias cerradas, puedes empezar en el momento en que te matricules, sin esperar a una fecha de inicio fija ni a que se complete un grupo.
¿Necesito conocimientos previos para acceder?
No se exige titulación previa ni experiencia en el ámbito legal o de compliance. El programa parte de los fundamentos del ordenamiento jurídico español antes de entrar en peritaje y prevención de blanqueo, por lo que es accesible tanto si vienes de otro sector como si ya trabajas en él.
¿Puedo estudiar a mi ritmo y compaginarlo con el trabajo?
Sí, puedes estudiar a tu ritmo y compaginarlo con el trabajo sin problemas. No hay horarios fijos ni entregas semanales obligatorias: organizas el estudio según tu disponibilidad, con acceso al campus virtual, a los webinars audiovisuales y a las autoevaluaciones de cada unidad cuando te convenga, dentro del plazo de hasta un año.
¿Qué título obtengo al terminar y qué validez tiene?
Obtienes el diploma “Máster en Compliance Officer + Perito Judicial Delitos Económicos”, titulación propia de Esneca Business School avalada por la pertenencia de la escuela a CECAP y la AEEN. Lleva sello de Notario Europeo, que da fe de la autenticidad del título a nivel nacional e internacional. No obstante, no esu na titulación oficial.
La formación es completamente online, sin horarios fijos ni clases obligatorias en directo. El alumno accede al campus virtual desde cualquier dispositivo desde el momento de la matrícula y avanza a su propio ritmo dentro del plazo establecido de un año.
Acceso y plataforma
Desde el momento en que formalizas la matrícula te enviamos acceso al campus virtual de Esneca, disponible desde cualquier ordenador, tablet o móvil con conexión a Internet. No necesitas instalar ningún programa adicional. Dentro del campus encuentras todos los materiales del programa organizados por módulos y unidades didácticas, con ejercicios de autoevaluación al final de cada una de ellas.
Flexibilidad y ritmo de estudio
No hay horarios fijos ni obligación de conectarse en momentos concretos. Tú decides cuándo y cuánto estudias cada día, lo que permite compatibilizar la formación con el trabajo, la familia o cualquier otra responsabilidad. Cada programa tiene un plazo máximo de un año para completarse, con posibilidad de prórroga.
Tutorías y soporte docente
Tienes acceso a tu tutor/a personal, quien resolverá tus dudas sobre la formación y cualquier aspecto relacionado con tu paso por la escuela. El tiempo de respuesta máximo es de 24 horas laborables y las consultas se gestionan directamente desde el correo electrónico, por lo que no tendrás que entrar a propósito al campus para comprobar si has recibido o no respuesta.
Webinars audiovisuales
Todos los programas de Esneca tienen acceso a los webinars audiovisuales como recurso complementario. Estas sesiones permiten profundizar en los contenidos, resolver dudas y entender mejor los conceptos más complejos de la formación. Y, si no puedes asistir a las sesiones que se hacen en directo, estas quedan grabadas para consultarlas más tarde.
Curso de orientación inicial
Al comenzar, accedes a un módulo de bienvenida que te explica cómo funciona el campus, cómo aprovechar al máximo los recursos disponibles, qué esperar de las tutorías y qué pasos seguir cuando termines la formación.
Evaluación
Al final de cada unidad didáctica encontrarás ejercicios de autoevaluación con solucionario incluido. No hay exámenes presenciales ni fechas límite por unidad: el seguimiento es autónomo y a tu ritmo.
Certificación
Una vez hayas finalizado los estudios y hayas logrado superar con éxito las pruebas de evaluación, se te hará entrega de un diploma. Este diploma certifica el “Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos”, de Esneca Business School. Este diploma cuenta con el aval que nos da nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, las cuales son dos de las máximas instituciones de España en cuanto a educación y calidad formativa se refiere.
Por otro lado, los diplomas también cuentan con el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez tanto de los contenidos como de la autenticidad del título tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Programa formativo el máster en compliance officer + perito judicial delitos económicos – diploma certificado por notario europeo
PARTE 1
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL PERITO
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
PARTE 2
COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE REFERENCIA
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS
MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA
MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS OMISIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN
MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA
MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE
MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD
MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÓRGANO CORRESPONDIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA
5 valoraciones en Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos
Valorado con 5 de 5
Tekla Kapanadze –
Ordenado y detallado que ha sido el temario de ambos cursos. Que cada tema por separado tenga su resumen final, cuestionario y respuestas, esto ayuda a que el tema estudiado quede más claro y que al final puedas comprobar si hay algo que no te ha quedado claro. Agradezco mucho la ayuda en todo el proceso, tanto en la matrícula como el seguimiento a lo largo del año. Además de la disposición de siempre contestar cuanto antes, resolver las dudas, etc. También destacar las clases virtuales “extra” que se hacen y que se pueden visualizar posteriormente si no se ha podido asistir en el momento. Por último, sin duda recomendaría ESNECA business school por todo lo mencionado anteriormente y por la experiencia positiva que he tenido.
Valorado con 5 de 5
Marcos Morales –
Me parece un Máster interesante cuyos contenidos son útiles, actuales y aplicables en la praxis de mi profesión como Economista Forense
Valorado con 5 de 5
José Luis Baragiola –
Lo mejor del curso es la facilidad que me ha proporcionado para acceder en cualquier momento, manejando mis tiempos y el ordenamiento de la temática que hacía muy sencillo poder seguirla, guardarla para leerla posteriormente y el control de seguimiento sobre el grado de avance. De la escuela su propuesta interesante, con una plataforma muy amigable. Lo que menos… Dado que he realizado un curso, cuyos contenidos conocía previamente por mi actividad profesional, no me ha defraudado. Imagino que es una buena pregunta para quienes era la primera vez que se contactaban con la temática y de ellos es posible obtener más definiciones. Por mi parte no hay objeciones.
Sin dudas os recomendaría, fundamentalmente para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos que que amplíen sus bases para encarar nuevas actividades
Valorado con 5 de 5
Vanessa García –
La facilidad para poder organizarme por mí misma el estudio, sin tener que depender de horarios de clases. El material del máster me ha parecido de fácil y amena lectura. De la escuela me ha gustado la rapidez con la que mi tutora Patricia ha respondido a mis dudas, así como su continuo ofrecimiento para ayudarme en lo que necesitara. Quizás he echado en falta que los materiales contuvieran supuestos prácticos de las materias que se estudiaba. Sí os recomendaría, la formación ofrecida es de calidad y el precio muy competitivo.
Valorado con 5 de 5
Paz López –
Me ha gustado todo… sois maravillosos! Por supuesto que os recomendaría…. de hecho, sigo con vosotros, ayer mismo me matriculé en otro de vuestros Másters (esta vez en Administración judicial y administración concursal)
Muchísimas gracias por vuestra amabilidad!
Seguimos en contacto
Un abrazo
Añade una valoración
¿Qué es un compliance officer?
Un compliance officer es la figura dentro de la empresa que se encarga de que se cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. También debe revisar las políticas y los estatutos internos con la misma lupa, es decir, para asegurarse de que sigan todo el reglamento legal. Normalmente, el director de cumplimiento acostumbra a ser también el director del departamento de cumplimiento de una compañía.
¿Qué hace un compliance officer?
Un compliance officer tiene el deber de trabajar con la junta ejecutiva y con el personal para administrar e identificar el riesgo legal de alguna actividad. Así, debe asegurarse de que la empresa para la que trabaja tenga todo en orden. Asimismo, debe tener medidas disciplinarias preparadas en caso de que algún trabajador incurra en una infracción regulatoria.
¿Qué funciones tiene un compliance officer?
Un compliance officer debe promover una conducta ética y el cumplimiento de las normas dentro de la empresa. Para poder hacerlo, hay una serie de tareas que se desarrollan en dicho trabajo:
Desarrollar y mantener la cultura de cumplimiento adecuada
Asesorar en los aspectos legales
Supervisar el cumplimiento de las normas y leyes dentro de la compañía
Llevar a cabo las tareas de comunicación en aspectos legales y de reglamento
Tomar medidas en caso de que surjan problemas, ya sean preocupaciones de empleados sobre problemas legales o circulares del regulador que afecten a las operaciones de la empresa.
¿Cuánto gana un compliance officer?
En España, el salario promedio que perciben estos profesionales se sitúa en torno a los 48.000 € al año. Además, esta cantidad aumenta con el paso de los años debido a la importancia que un compliance officer tiene dentro de una compañía.
Aún así, hay que tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en la cantidad que se percibe. Aspectos como la experiencia laboral, la formación que se haya tenido, los méritos que puedan presentarse y la propia empresa para la que se trabaje influyen directamente en el sueldo, por lo que esta cifra es solo una cantidad orientativa.
¿Qué habilidades debe tener un compliance officer?
Para poder convertirte en un buen compliance officer debes poseer una serie de habilidades y características. Muchas de las habilidades concretas las adquirirás a través de la especialización, pero otros conocimientos y características deberás pulirlas también en tu día a día. Estas son las siguientes:
Tener pensamiento crítico. Tener habilidades en el uso de la lógica y el razonamiento es clave para poder evaluar tanto las fortalezas como las debilidades de la empresa.
Disponer de habilidades de comunicación tanto oral como escrita. En un campo como es el compliance officer y perito judicial en delitos económicos, saber transmitir las ideas y conceptos de forma clara puede marcar la diferencia a la hora de transmitir las directrices legales.
Habilidades de organización. Incluyen la capacidad de poder llevar a cabo múltiples tareas y saber darles prioridad, prestar atención a los detalles y seguir los plazos y horarios requeridos.
Comprensión lectora. Específicamente, tus habilidades lectoras y de comprensión deben centrarse en la interpretación de documentos técnicos. Como tales, el lenguaje que empleen será muy específico, por lo que debes ser capaz de entenderlo sin problemas.
Habilidades de análisis e interpretación. Las usarás a la hora de buscar la solución más sencilla a los problemas más complejos. Deberás se capaz de tener en cuenta una gran cantidad de elementos, entre los que se incluyen los componentes individuales de cada persona, la economía de la empresa y, por supuesto, la legalidad.
Capacidad de trabajo en equipo. Fundamental tanto en este trabajo como en cualquier otro, el trabajo en equipo es clave para poder alcanzar los objetivos. Aprender a delegar, a repartir tareas y a apoyar a tus compañeros no debe ser solo algo de la prevención de delitos económicos, sino que otros departamentos de una empresa también deben llevarlo a cabo.
Sentido de la justicia. Como todo operario de la ley, debes no solo conocer las normas que se aplican a tu campo sino también contar con la integridad suficiente para poder evitar posibles tentaciones o sobornos. A veces, la cercanía con los delitos económicos puede corromper a unas personas. Si quieres ser profesional, asegúrate de mantenerte lejos de la tentación.
Tekla Kapanadze –
Ordenado y detallado que ha sido el temario de ambos cursos. Que cada tema por separado tenga su resumen final, cuestionario y respuestas, esto ayuda a que el tema estudiado quede más claro y que al final puedas comprobar si hay algo que no te ha quedado claro. Agradezco mucho la ayuda en todo el proceso, tanto en la matrícula como el seguimiento a lo largo del año. Además de la disposición de siempre contestar cuanto antes, resolver las dudas, etc. También destacar las clases virtuales “extra” que se hacen y que se pueden visualizar posteriormente si no se ha podido asistir en el momento. Por último, sin duda recomendaría ESNECA business school por todo lo mencionado anteriormente y por la experiencia positiva que he tenido.
Marcos Morales –
Me parece un Máster interesante cuyos contenidos son útiles, actuales y aplicables en la praxis de mi profesión como Economista Forense
José Luis Baragiola –
Lo mejor del curso es la facilidad que me ha proporcionado para acceder en cualquier momento, manejando mis tiempos y el ordenamiento de la temática que hacía muy sencillo poder seguirla, guardarla para leerla posteriormente y el control de seguimiento sobre el grado de avance.
De la escuela su propuesta interesante, con una plataforma muy amigable.
Lo que menos… Dado que he realizado un curso, cuyos contenidos conocía previamente por mi actividad profesional, no me ha defraudado. Imagino que es una buena pregunta para quienes era la primera vez que se contactaban con la temática y de ellos es posible obtener más definiciones. Por mi parte no hay objeciones.
Sin dudas os recomendaría, fundamentalmente para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos que que amplíen sus bases para encarar nuevas actividades
Vanessa García –
La facilidad para poder organizarme por mí misma el estudio, sin tener que depender de horarios de clases. El material del máster me ha parecido de fácil y amena lectura.
De la escuela me ha gustado la rapidez con la que mi tutora Patricia ha respondido a mis dudas, así como su continuo ofrecimiento para ayudarme en lo que necesitara.
Quizás he echado en falta que los materiales contuvieran supuestos prácticos de las materias que se estudiaba.
Sí os recomendaría, la formación ofrecida es de calidad y el precio muy competitivo.
Paz López –
Me ha gustado todo… sois maravillosos! Por supuesto que os recomendaría…. de hecho, sigo con vosotros, ayer mismo me matriculé en otro de vuestros Másters (esta vez en Administración judicial y administración concursal)
Muchísimas gracias por vuestra amabilidad!
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Un abrazo