91 005 91 27

Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

Fórmate con nuestro máster en compliance officer y conoce qué hace este profesional, sus funciones y el papel que cumple dentro de una empresa. Estudia y amplía tus conocimientos con nuestra doble titulación.

595,00€

595,00€

Carga horaria del curso
600
horas
Modalidad del curso
Online
Precio del curso
2380,00€

595,00€
Estancias formativas
Estancias formativas
opcionales
Duración del curso
Duración
1 año
Programa formativo
Descargar
programa formativo
¡Rebaja!

Un compliance officer se encarga de asegurarse de que una empresa cumple con la ley. Con nuestro máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos tendrás la formación más completa para ejercer esta tarea.

Para poder llevar a cabo este trabajo debes tener en cuenta una serie de aspectos. Debes estar al corriente de las últimas leyes, de los procedimientos y las tendencias comerciales, por ejemplo. ¿Crees que podrías mantenerte constantemente informado en el campo de la ley? Te contamos todos los detalles sobre nuestra formación para que puedas decidirte a matricularte.

¿Qué aprenderás en el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?

Con nuestra formación, podrás conocer el contexto del perito judicial, el blanqueo de judiciales y el perfil del técnico ejecutivo compliance officer, así como la legislación nacional que se aplica al sector. El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos te proporcionará los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu trabajo. Esto será gracias a los módulos y unidades temáticas de nuestro programa formativo, así como a los ejercicios prácticos en cada punto del temario.

Entre todo lo que aprenderás con la especialización en compliance officer, se encuentran:

  • Fundamentos del derecho y del ordenamiento jurídico español. Comprenderás las bases del derecho, los tipos de normas legales y el funcionamiento de las instituciones judiciales tanto nacionales como europeas.
  • Derecho procesal civil y penal. Aprenderás a identificar los procedimientos judiciales, desde los procesos declarativos hasta el juicio oral, recursos y actuaciones de los peritos en el marco legal correspondiente.
  • Peritaje judicial. Te formarás como experto perito, con conocimientos sobre la elaboración de informes periciales, ratificación en juicio, valoración de la prueba y normativa que rige tu actuación profesional, tanto en el ámbito civil como penal.
  • Prevención del blanqueo de capitales. Conocerás las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, los controles internos y las sanciones relacionadas con el lavado de dinero, fundamentales para prevenir delitos financieros.
  • Figura del compliance officer. Te capacitarás para desempeñar funciones clave en la supervisión y cumplimiento normativo de las empresas.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento normativo (CMS). Sabrás cómo diseñar, implementar y supervisar programas de compliance, alineados con la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno empresarial.
  • Responsabilidad penal y civil en el ámbito empresarial. Estudiarás la responsabilidad de las personas jurídicas, así como los riesgos y consecuencias legales del incumplimiento normativo para directivos y compliance officers.

¿Por qué estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?

La figura del compliance officer se considera, hoy en día, una pieza vital dentro de la dirección de las empresas. Su rol es clave en la toma de decisiones, pero no ha sido siempre de esta manera. Antes su función solía estar limitada a la consultoría dentro de la empresa, pero en los últimos años ha tomado relevancia. Es por ello por lo que estudiar el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos es una buena forma de ascender dentro de una empresa y convertirse en una pieza clave de la misma.

Se trata de un sector con alta empleabilidad, especialmente en aquellas empresas sometidas a regulación financiera, bancaria o tecnológica. Su papel es prevenir riesgos legales y reputacionales. Además, ofrece una gran versatilidad profesional, puesto que este rol es necesario en diversos puntos del proceso judicial.

Adquirirás un profundo conocimiento del sistema legal español, incluyendo derecho penal, procesal, civil y mercantil, lo que te permitirá abordar problemas complejos con criterio jurídico sólido. Se trata de una especialización en compliance, además, totalmente online, por lo que podrás realizar tu formación con la mayor flexibilidad sin renunciar a tus responsabilidades profesionales y personales. ¡Perfecto para ti!

Salidas profesionales

Es habitual que a la hora de decidirnos por una u otra carrera y especialización, nos preguntemos dónde podremos trabajar después. Debido a la naturaleza el compliance officer, podrás trabajar en cualquier tipo de empresa para hacer cumplir las leyes. Hay una serie de cargos que puedes ocupar y a los que puedes aspirar cuando termines tu especialización.

  • Técnico de gestión de riesgos
  • Compliance officer
  • Director de compliance officer
  • Técnico de monitorización
  • Analista de riesgos
  • Prevención del blanqueo de capitales
  • Prevención del fraude fiscal

Objetivos del máster

El objetivo del máster es dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse con soltura en el entorno del compliance officer. Asimismo, adquirirán los conocimientos propios del entorno de los delitos económicos, a fin de conocer las funciones de un perito judicial especializado en los mismos.

Metodología del máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos

El máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos tiene una metodología de estudio online, donde podrás encontrar el material formativo subido online en el Campus Virtual.

Dentro del Campus Virtual encontrará el curso de iniciación online para aprender a hacer funcionar el Campus, los enlaces para poder asistir a las clases online y en directo y la forma de contactar con nuestros tutores.

Los tutores son nuestros profesionales de la educación, específicamente formados para guiarte a lo largo de todo el proceso. Ellos se encargarán de resolver cualquier duda o pregunta que te surja a lo largo del máster, con el objetivo de facilitarte el proceso.

Duración del máster

Nuestra formación tiene una duración total de 600 horas de carga de trabajo, las cuales se reparten a lo largo de todo un año lectivo. Este año puede ser prorrogable en función de las necesidades que cada alumno pueda presentar en situaciones extraordinarias y concretas.

¿A quién se dirige el máster en compliance officer + perito judicial en delitos económicos?

El máster en compliance offices + perito judicial en delitos económicos está dirigido a trabajadores del departamento jurídico de una compañía. Asimismo, también pueden optar a cursarlo empresarios, emprendedores o personas que sientan interés en hacer cumplir los requisitos legales correspondientes.

Una vez hayas finalizado los estudios y hayas logrado superar con éxito las pruebas de evaluación, se te hará entrega de un diploma. Este diploma certifica el “Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos”, de Esneca Business School. Este diploma cuenta con el aval que nos da nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, las cuales son dos de las máximas instituciones de España en cuanto a educación y calidad formativa se refiere.

Por otro lado, los diplomas también cuentan con el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez tanto de los contenidos como de la autenticidad del título tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Programa formativo el máster en compliance officer + perito judicial delitos económicos – diploma certificado por notario europeo

PARTE 1

PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO

MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS

MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS

BLOQUE II. PERITO JUDICIAL

MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN

MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL PERITO

MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA

MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL

MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN

MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA

MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

PARTE 2

COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN

MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS

MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE REFERENCIA

MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO

MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS

MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PEERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA

MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS OMISIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN

MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA

MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE

MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE FAMILIA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD

MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÓRGANO CORRESPONDIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA

4 valoraciones en Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

  1. Marcos Morales –

    Me parece un Máster interesante cuyos contenidos son útiles, actuales y aplicables en la praxis de mi profesión como Economista Forense

  2. José Luis Baragiola –

    Lo mejor del curso es la facilidad que me ha proporcionado para acceder en cualquier momento, manejando mis tiempos y el ordenamiento de la temática que hacía muy sencillo poder seguirla, guardarla para leerla posteriormente y el control de seguimiento sobre el grado de avance.
    De la escuela su propuesta interesante, con una plataforma muy amigable.
    Lo que menos… Dado que he realizado un curso, cuyos contenidos conocía previamente por mi actividad profesional, no me ha defraudado. Imagino que es una buena pregunta para quienes era la primera vez que se contactaban con la temática y de ellos es posible obtener más definiciones. Por mi parte no hay objeciones.

    Sin dudas os recomendaría, fundamentalmente para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos que que amplíen sus bases para encarar nuevas actividades

  3. Vanessa García –

    La facilidad para poder organizarme por mí misma el estudio, sin tener que depender de horarios de clases. El material del máster me ha parecido de fácil y amena lectura.
    De la escuela me ha gustado la rapidez con la que mi tutora Patricia ha respondido a mis dudas, así como su continuo ofrecimiento para ayudarme en lo que necesitara.
    Quizás he echado en falta que los materiales contuvieran supuestos prácticos de las materias que se estudiaba.
    Sí os recomendaría, la formación ofrecida es de calidad y el precio muy competitivo.

  4. Paz López –

    Me ha gustado todo… sois maravillosos! Por supuesto que os recomendaría…. de hecho, sigo con vosotros, ayer mismo me matriculé en otro de vuestros Másters (esta vez en Administración judicial y administración concursal)

    Muchísimas gracias por vuestra amabilidad!

    Seguimos en contacto

    Un abrazo

Añadir una valoración

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Qué es un compliance officer?

Un compliance officer es la figura dentro de la empresa que se encarga de que se cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. También debe revisar las políticas y los estatutos internos con la misma lupa, es decir, para asegurarse de que sigan todo el reglamento legal. Normalmente, el director de cumplimiento acostumbra a ser también el director del departamento de cumplimiento de una compañía. 

¿Qué hace un compliance officer?

Un compliance officer tiene el deber de trabajar con la junta ejecutiva y con el personal para administrar e identificar el riesgo legal de alguna actividad. Así, debe asegurarse de que la empresa para la que trabaja tenga todo en orden. Asimismo, debe tener medidas disciplinarias preparadas en caso de que algún trabajador incurra en una infracción regulatoria.

¿Qué funciones tiene un compliance officer?

Un compliance officer debe promover una conducta ética y el cumplimiento de las normas dentro de la empresa. Para poder hacerlo, hay una serie de tareas que se desarrollan en dicho trabajo: 

  • Desarrollar y mantener la cultura de cumplimiento adecuada
  • Asesorar en los aspectos legales
  • Supervisar el cumplimiento de las normas y leyes dentro de la compañía
  • Llevar a cabo las tareas de comunicación en aspectos legales y de reglamento
  • Tomar medidas en caso de que surjan problemas, ya sean preocupaciones de empleados sobre problemas legales o circulares del regulador que afecten a las operaciones de la empresa.
¿Cuánto gana un compliance officer?

En España, el salario promedio que perciben estos profesionales se sitúa en torno a los 48.000 € al año. Además, esta cantidad aumenta con el paso de los años debido a la importancia que un compliance officer tiene dentro de una compañía. 

Aún así, hay que tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en la cantidad que se percibe. Aspectos como la experiencia laboral, la formación que se haya tenido, los méritos que puedan presentarse y la propia empresa para la que se trabaje influyen directamente en el sueldo, por lo que esta cifra es solo una cantidad orientativa. 

¿Qué habilidades debe tener un compliance officer?

Para poder convertirte en un buen compliance officer debes poseer una serie de habilidades y características. Muchas de las habilidades concretas las adquirirás a través de la especialización, pero otros conocimientos y características deberás pulirlas también en tu día a día. Estas son las siguientes: 

  • Tener pensamiento crítico. Tener habilidades en el uso de la lógica y el razonamiento es clave para poder evaluar tanto las fortalezas como las debilidades de la empresa. 
  • Disponer de habilidades de comunicación tanto oral como escrita. En un campo como es el compliance officer y perito judicial en delitos económicos, saber transmitir las ideas y conceptos de forma clara puede marcar la diferencia a la hora de transmitir las directrices legales.
  • Habilidades de organización. Incluyen la capacidad de poder llevar a cabo múltiples tareas y saber darles prioridad, prestar atención a los detalles y seguir los plazos y horarios requeridos.
  • Comprensión lectora. Específicamente, tus habilidades lectoras y de comprensión deben centrarse en la interpretación de documentos técnicos. Como tales, el lenguaje que empleen será muy específico, por lo que debes ser capaz de entenderlo sin problemas.
  • Habilidades de análisis e interpretación. Las usarás a la hora de buscar la solución más sencilla a los problemas más complejos. Deberás se capaz de tener en cuenta una gran cantidad de elementos, entre los que se incluyen los componentes individuales de cada persona, la economía de la empresa y, por supuesto, la legalidad.
  • Capacidad de trabajo en equipo. Fundamental tanto en este trabajo como en cualquier otro, el trabajo en equipo es clave para poder alcanzar los objetivos. Aprender a delegar, a repartir tareas y a apoyar a tus compañeros no debe ser solo algo de la prevención de delitos económicos, sino que otros departamentos de una empresa también deben llevarlo a cabo.
  • Sentido de la justicia. Como todo operario de la ley, debes no solo conocer las normas que se aplican a tu campo sino también contar con la integridad suficiente para poder evitar posibles tentaciones o sobornos. A veces, la cercanía con los delitos económicos puede corromper a unas personas. Si quieres ser profesional, asegúrate de mantenerte lejos de la tentación.

_______ Titulaciones relacionadas

También te recomendamos

master-en-compliance-officer-perito-judicial-economicos
Máster en Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos 595,00€
Matricúlate en este curso