Name: Máster en Inteligencia Artificial Aplicada al Sector Financiero | Esneca
Author: Esneca

Comprender cómo la inteligencia artificial impacta en el ámbito financiero y conocer los fundamentos que intervienen en la toma de decisiones empresariales resulta esencial para desenvolverse con criterio en este entorno profesional. Desde el análisis de datos hasta la aplicación de modelos inteligentes en la gestión corporativa, cada área requiere conocimientos específicos que permitan interpretar la información y optimizar los procesos internos. En este contexto, el Máster en Inteligencia Artificial Aplicada al Sector Financiero surge con el objetivo de ofrecer una formación orientada al entendimiento de los principios empresariales y tecnológicos que influyen en la actividad financiera actual.

¿Qué se estudia en el Máster en IA Aplicada al Sector Financiero?

A lo largo de esta formación se abordan los conceptos clave relacionados con la toma de decisiones, tanto desde una perspectiva general como aplicada al entorno empresarial. Se analizan aspectos como la resolución de conflictos, los fundamentos de la empresa y los elementos que influyen en la gestión y transmisión de organizaciones, proporcionando una base sólida para comprender el funcionamiento del contexto corporativo.

El programa profundiza en contenidos vinculados a la valoración empresarial, la delegación de funciones y competencias, así como el papel del compliance officer y los sistemas de gestión de cumplimiento. Estos conocimientos permiten adquirir una visión estructurada sobre la organización interna de las empresas y los mecanismos que favorecen un control adecuado de sus actividades.

Asimismo, la formación incorpora una introducción a la inteligencia artificial y a sus principales áreas, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Se estudian los principios que sustentan estas tecnologías y su relación con el análisis de datos y la automatización de procesos, junto con otros conceptos relevantes para entender su aplicación en el ámbito financiero.

Razones para estudiar IA en el Sector Financiero

Uno de los principales motivos para cursar este máster es la amplitud de su enfoque, que integra conocimientos empresariales con nociones fundamentales de inteligencia artificial. Esta combinación facilita una comprensión global de cómo las tecnologías inteligentes pueden apoyar la toma de decisiones y la gestión en el sector financiero.

Otro aspecto a destacar es la variedad de los contenidos, diseñados para ofrecer una base teórica clara y coherente sobre los distintos elementos que intervienen en la actividad empresarial y tecnológica. Esta formación resulta adecuada para quienes desean ampliar su visión profesional y adquirir competencias alineadas con las nuevas dinámicas del entorno financiero.

Salidas profesionales

El Máster en Inteligencia Artificial Aplicada al Sector Financiero está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores, estudiantes y a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos relacionados con este ámbito profesional.

Esta formación proporciona una base formativa que permite orientar el desarrollo profesional hacia áreas vinculadas a la gestión empresarial, el análisis de datos y la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial dentro del sector financiero. Asimismo, constituye una opción interesante para quienes buscan complementar su perfil académico o profesional con conocimientos relacionados con la innovación tecnológica y la toma de decisiones empresariales.

Temario

Accede al programa formativo y el PDF con la ficha formativa completa. Conoce el índice del temario y todo lo que estudiarás durante tu paso por la escuela.

Modalidad de estudio

La formación se imparte en modalidad online, diseñada para adaptarse a tu ritmo y a tus responsabilidades profesionales y personales. Una vez recibida su matrícula, enviaremos a su correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrará todo el material de estudio. Realizará el examen en el Campus Virtual.

Accederás a un campus virtual completo, disponible las 24 horas, donde encontrarás recursos de apoyo para avanzar con autonomía.

Contarás con tu tutor/a personal, quien se encargará de solucionar tus dudas y asesorarte en lo que necesites. Además, antes de comenzar dispondrás de un curso inicial online que te explicará el funcionamiento del campus, la metodología de estudio y cómo sacar el máximo partido a la formación.

¿Cuánto dura la formación?

Esta formación tiene una carga horaria total de 600 horas, lo que garantiza una formación profunda y completa. Dispones de hasta un año para finalizarla, con posibilidad de prórroga. Esto te permite avanzar a tu propio ritmo, sin renunciar a tu actividad profesional ni a tu vida personal.

Requisitos de acceso

Este programa está diseñado para ser accesible y flexible. No se requieren estudios universitarios previos ni una titulación específica para acceder a la formación.

Certificación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “ MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL SECTOR FINANCIERO”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Programa formativo el máster en inteligencia artificial aplicada al sector financiero – diploma autentificado por notario europeo –

PARTE 1

TOMA DE DECISIONES DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN LA EMPRESA

MÓDULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA TOMA DE DECISIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LAS DECISIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INDECISIÓN

MÓDULO 2. DECISIONES EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS DE TOMA DE DECISIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NIVELES JERÁRQUICOS DE UNA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE LIDERAZGO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DECISIONES SEGÚN EL DEPARTAMENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS PARA REPRESENTAR Y ANALIZAR DECISIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLAN DE COMUNICACIÓN

MÓDULO 3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONFLICTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

MÓDULO 4. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS DEL SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN PÚBLICA

MÓDULO 5. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES BANCARIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO APLICABLE A PRODUCTOS PASIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO APLICABLE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENTAS FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA

MÓDULO 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN PROPIA Y AJENA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE PRÉSTAMO

MÓDULO 7. FUENTES DE FINANCIACIÓN (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORFAITING

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LÍNEAS PÚBLICAS DE FINANCIACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

MÓDULO 8. FUENTES DE FINANCIACIÓN (III)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCUENTO COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEASING

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORING

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONFIRMING

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EMPRÉSTITOS

MÓDULO 9. RIESGOS Y REGULACIONES EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE RIESGO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO

MÓDULO 10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN FINANCIERA

MÓDULO 11. INDICADORES FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

MÓDULO 12. BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOCALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE CLIENTES Y PROVEEDORES INTERNACIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES

MÓDULO 13. APROXIMACIÓN A LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FONDOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE INVERSIONES

MÓDULO 14. PROYECTO DE OUTSOURCING Y PLAN DE EXPANSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROYECTO DE OUTSOURCING

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLAN DE EXPANSIÓN

PARTE 2

DUE DILIGENCE FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE EMPRESAS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RELACIÓN CON EL ENTORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS EMPRESARIALES CLAVE

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN A LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGOCIACIÓN DE LA FUSIÓN O ADQUISICIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA FUSIÓN O ADQUISICIÓN

MÓDULO 3. VALORACIÓN DE UNA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRECIO DE UNA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE VALORACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AJUSTES ADICIONALES Y FACTORES CUALITATIVOS

MÓDULO 4. CONCEPTO DE DUE DILIGENCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES UNA DUE DILIGENCE?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETAPAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COSTES ASOCIADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIMITACIONES

MÓDULO 5. TIPOS DE DUE DILIGENCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASIFICACIÓN Y OBJETIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DUE DILIGENCE FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DUE DILIGENCE FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DUE DILIGENCE LABORAL Y ORGANIZACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DUE DILIGENCE LEGAL

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DUE DILIGENCE MEDIOAMBIENTAL

MÓDULO 6. REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PRELIMINAR

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RATIOS E INDICADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AJUSTES FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS Y SOFTWARE DE ANÁLISIS

MÓDULO 7. ANÁLISIS DE ACTIVOS, PASIVOS Y RIESGOS OCULTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE ACTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE PASIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DETECCIÓN DE RIESGOS OCULTOS

MÓDULO 8. ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL FLUJO DE CAJA?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERAR EFECTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PATRONES DE PAGO Y COBRO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

MÓDULO 9. EVALUACIÓN DE PROYECCIONES FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELEVANCIA DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE VALORACIÓN PRELIMINAR

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE SUPUESTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESCENARIOS DE PROYECCIÓN

MÓDULO 10. ASPECTOS FISCALES Y ESTRUCTURA DE CAPITAL EN LA DUE DILIGENCE FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBLIGACIONES FISCALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPACTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

MÓDULO 11. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE DUE DILIGENCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE INFORME

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DEL INFORME

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECOMENDACIONES FINALES

MÓDULO 12. IMPACTO DE LA DUE DILIGENCE EN LA NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA OPERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFLUENCIA DE LOS HALLAZGOS EN LA NEGOCIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTRATO DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CIERRE DE LA OPERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN POSADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN FINANCIERA

PARTE 3

COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN

MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS

MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE REFERENCIA

MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO

MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS

MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA

MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS OMISIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN

MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA

MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE

MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE FAMILIA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD

MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÓRGANO CORRESPONDIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA

Este índice es una muestra incompleta del temario del máster en inteligencia artificial aplicada al sector financiero – diploma autentificado por notario europeo – de Esneca Business School. Puedes descargar el índice completo aquí.